05. August 2020 · Kommentieren · Kategorien: Krypto

Een Rus die verdacht wordt van een witwaspraktijk met Bitcoin, hoewel hij zes jaar lang opereerde, is door een rechter in Parijs veroordeeld tot een Frans proces.

De veertigjarige Russische computerdeskundige Alexander Vinnik zou van 2011 tot 2017 toezicht hebben gehouden op een Russische cryptocentransactie met de naam BTC-e en deze hebben geëxploiteerd.

De vermeende fraudeur wordt ook gezocht door Washington en Moskou, volgens verklaringen van zijn advocaat en recente rapporten.

Uitlevering Tussle: Frankrijk, Rusland en Amerika

Vinnik werd in 2017 in Griekenland gearresteerd op verzoek van de VS op verdenking van het witwassen van maar liefst 4 miljard dollar via BTC-e. Hij werd in januari van dit jaar door Griekenland uitgeleverd aan Frankrijk in een beweging die een drievoudige uitleveringsstrijd tussen Frankrijk, Rusland en de VS in gang zette.

De autoriteiten van de V.S. hebben hem op 21 aanklachten die zich uitstrekken tot identiteitsdiefstal en het vergemakkelijken van drugshandel tot het witwassen van geld. Tegelijkertijd beschuldigen de Fransen hem ervan dat hij tussen 2016 en 2018 meer dan 100 mensen in 6 steden heeft bedrogen, zo voegde het rapport eraan toe.

Vinnik heeft elke vorm van wangedrag ontkend en gezocht naar uitlevering aan Rusland, waar hij gezocht wordt op minder fraudelasten waar slechts 11.000 dollar mee gemoeid is.

Een in Parijs gevestigde rechter besliste echter dat Vinnik in Frankrijk terecht zal staan voor een reeks overtredingen, waaronder afpersing, verergerd witwassen van geld, criminele vereniging en frauduleuze gegevensmanipulatie.

Vier jaar strijd

Hoewel het nu nog weinig bekend is, was BTC-e een van de grootste Bitcoin-ruilbeurzen tijdens de begindagen van de cryptocrisis in 2011. In februari 2015 had het ongeveer 3% van het totale Bitcoin Era -beursvolume in handen. Tot zijn dood drie jaar geleden stond de beurs de handel toe tussen de USD, Russian Ruble en Euro, voor BTC, ETH, LTC en een handvol kleinere cryptocurrencies.

In juli 2017 namen de Amerikaanse autoriteiten de domeinnaam BTC-e.com, de serverapparatuur in een van hun datacenters in beslag, en 38% van alle klantengelden, waarbij ze beweerden dat er connecties waren met witgewassen geld van de Mt.Gox-hack.

Volgens AFP heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën BTC-e al een boete van 110 miljoen dollar opgelegd voor het ‚opzettelijk overtreden‘ van de anti-witwaswetten en is Vinnik zelf veroordeeld tot het betalen van 12 miljoen dollar.

In juni heeft de politie in Nieuw-Zeeland $90 miljoen aan activa van Vinnik in beslag genomen toen het wereldwijde onderzoek werd voortgezet.

Frankrijk opende een sonde in 2016 nadat slachtoffers van ransomware een klacht hadden ingediend en hun onderzoek verbanden aan het licht bracht tussen de malware en Vinnik.

Elliptic, een in Londen gevestigd blokketenanalysebedrijf, gelooft dat BTC-e mogelijk is gebruikt door de Russische cyberspionagegroep Fancy Bear, tijdens cyberaanvallen van de staat in 2015 en 2016.

Kommentare geschlossen